山東高速股份有限公司

Memorandum of Association

公司治理

Shareholder Structure

股東架構

Information Disclosure

議事規則

RULES OF PROCEDURE

公司治理

議事規則

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》和中國證監會有關規章制度的要求，不斷完善公司法人治理結構，強化內部管理，建立健全內部控制制度，規范公司運作，加強信息披露，切實維護公司及全體股東的利益。公司已建立由股東大會、董事會、監事會和經理層組成的治理架構，并以《公司章程》為基礎，制定了多層次的治理規則，明確各方的責任和義務，確保股東大會、董事會及各專門委員會、監事會、管理層各司其職、互相協調、有效制衡，不斷提升公司治理層水平和決策效率。

1、關于獨立性

公司與控股股東山東高速集團有限公司在資產、人員、財務、機構和業務等方面保持獨立。
2、關于三會運作

股東大會是公司的最高權力機構，董事會是公司決策機構，監事會是公司監督機構。
3、關于董事會專門委員會

公司董事會下設戰略與發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會。
4、關于獨立董事

公司4位獨立董事除擔任董事會專門委員會委員外均不在公司擔任除董事外的其它職務，并與本公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系。
5、關于信息披露

公司不斷完善相關制度，有效維護公司、股東和債權人的合法權益，促進了公司規范運作、穩健經營、長期持續健康發展。
6、關于投資者關系

設專人負責投資者管理工作，同時積極舉辦路演、反路演、業績推介會、投資者見面會等活動。
7、關于內幕信息知情人登記管理

公司建立了《內幕信息知情人登記管理制度》，并在上海證券交易所網站披露。
8、關于制度修訂

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》和中國證監會、上海證券交易所發布的有關公司治理文件的要求，持續加強制度建設，提高公司規范運作水平。

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